O fundador da Binance, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão após se declarar culpado de violar as leis antitruste. lavagem de dinheiro dos Estados Unidos. A sentença foi imposta terça-feira em Seattle pelo juiz distrital dos EUA Richard Jones. O empresário de 47 anos não foi detido imediatamente e deixou o local após o término da audiência. Ainda não está claro em qual centro de detenção federal ele cumprirá sua pena.
Como aponta a Reuters, os promotores haviam pedido três anos de prisão após considerarem que o executivo havia lançado um modelo de “Velho Oeste” benéfico para membros de grupos terroristas e outros criminosos que realizavam operações com criptomoedas. O juiz Jones, no entanto, disse que a sentença sugerida era inadequada porque não foi provado que Zhao sabia que os fundos que passavam pela plataforma estavam relacionados com crimes.
Changpeng Zhao passará quatro meses na prisão
A audiência de sentença de hoje é o capítulo final de um longo processo judicial que teve como epicentro a atividade da bolsa de criptomoedas mais utilizada no mundo. O Tribunal concluiu que Zhao colocou o Crescimento da binância enfrentando o cumprimento das regulamentações a que estão sujeitas as instituições financeiras dos Estados Unidos, razão pela qual a plataforma foi utilizada para diversas atividades ilícitas.
Entre 2018 e 2022, a Binance supostamente processou pelo menos US$ 800 milhões em transações que violavam as regulamentações dos EUA. Alguns clientes, afirmam, fizeram transações não autorizadas com residentes do Irão. Nota-se também que a plataforma tem sido utilizada pelo Hamas, organização declarada terrorista por Washington, para arrecadar dinheiro através do Bitcoin. E não faltaram operações relacionadas com crimes informáticos, como ransomware.
Refira-se que a definição hoje conhecida complementa o acordo anterior que Zhao tinha alcançado com a Justiça. O empresário fez um desembolso de 50 milhões de dólares como multa e renunciou ao cargo de CEO da Binance. A plataforma, por sua vez, concordou em pagar uma multa de 4,3 mil milhões de dólares e incorporar atores de supervisão independentes para garantir o cumprimento dos regulamentos de combate ao branqueamento de capitais.
Antes da leitura da sentença, o empresário estava em sua casa nos Emirados Árabes Unidos, país que não possui tratado de extradição com os Estados Unidos. O fato de ter viajado a Seattle para enfrentar as acusações pode ter ajudado a evitar consequências maiores, embora tenha sido insuficiente para obter a liberdade condicional solicitada pela defesa. Zhao deve cumprir a pena na prisão, embora não esteja claro por quanto tempo.
O fundador da Binance não foi levado sob custódia imediatamente após ouvir sua sentença e foi autorizado a deixar o local. Agora, segundo a AP, seu destino pode ser uma prisão federal. Isto pode ser porque não é cidadão dos EUA (ele nasceu na China e emigrou para o Canadá aos 12 anos) e que é uma personalidade de destaque que colaborou com as agências policiais americanas. A defesa pediu que o Centro de Detenção Federal, SeaTac, fosse considerado.
Se isso finalmente acontecer, Zhao se tornará a pessoa mais rica da história a entrar num centro de detenção federal dos EUA. Apesar dos altos e baixos do mundo das criptomoedas, o empresário possui uma fortuna de cerca de US$ 40 bilhões. Na verdade, no momento em que este artigo foi escrito, ele ocupava o 38º lugar entre as pessoas mais ricas do planeta, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg.
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