Algo está se formando no setor empresarial. Principalmente se levarmos em conta que de acordo com os registros comerciais de diferentes países existem 2.200 empresas que possuem diretores com mais de 123 anos. À primeira vista, ficaria surpreso que tantas empresas tenham líderes tão idosos que conseguem permanecer de pé nas reuniões matinais. Este facto é ainda mais surpreendente se tivermos em conta que a pessoa mais velha conhecida viveu até aos 122 anos.
Pode parecer óbvio, mas se uma empresa lista um dos seus diretores como tendo 942 anos, provavelmente algo estranho está acontecendo. Este homem nasceu no século 11? Claro que não.
Lavagem de dinheiro, Evasão fiscal, evasão de sanções através de empresas de fachada…os truques das empresas são infinitos quando se trata de ganhar dinheiro. E “um risco teimosamente persistente”, de acordo com a agência britânica de pesquisa econômica Moody’s Analytics em seu último relatórioem que mencionam ter encontrado quase 380 mil “sinais de alerta” ou alertas que indicam que milhares de empresas estão, na verdade, a ser utilizadas como cobertura para cometer crimes financeiros.
Na análise, a empresa detalha todos os tipos de estruturas corporativas que muitas vezes Eles são opacos e difíceis de regular. Alguns deles são até cómicos: empresas domiciliadas nas Pirâmides de Gizé, gestores com mais de 900 anos e outros que não têm nem seis anos. Em suma, os criminosos conseguem estar sempre à frente do legislador. No total: 1,6 trilhão de dólares são lavados anualmente, segundo a Moody’s Analytics.
Para chegar a essa conclusão, foram cuidadosamente estudadas 472 milhões de empresas. O objetivo era claro: procurar anomalias, desvios, diretores muito velhos ou muito jovens, muitas empresas registadas numa morada específica, funcionários que trabalham simultaneamente em muitas empresas. De acordo com a Moody’s, todas essas coisas são sinais de que algo está errado e que qualquer entidade deve ter muito cuidado ao fazer negócios com uma empresa deste tipo.
Desta forma, a agência descobriu casos de pessoas que ocupavam simultaneamente um número ridículo de empregos, incluindo o da mesma pessoa que foi atuando em 2.883 empresas diferentes e desempenhando 5.751 funções simultaneamente. Em outro caso, uma empresa tinha 292 conselheiros, quando a média geralmente é dois. No total, os dados fornecem informações sobre 11,5 milhões de cargos de gestão atípicos.
Empresas domiciliadas nas Pirâmides de Gizé
Como mencionamos antes, outro dos truques mais comuns é o dos funcionários surrealmente velhos. Os dados sugerem que algumas empresas têm “beneficiários efetivos” com mais de 123 anos, e outras que não completaram o primeiro ano de vida. Mais de 4.000 diretores aparecem com menos de cinco anos de idadeenquanto outro de uma empresa belga Não tem nada mais e nada menos que 942 anoscom data de nascimento em 1082.
A investigação também levanta alertas sobre 3,4 milhões de empresas com anomalias financeiras, incluindo casos em que o rendimento é exorbitante em relação à sua força de trabalho. Um fabricante de têxteis e vestuário com sede na China reportou receitas superiores a 2 mil milhões de dólares e tinha apenas um funcionário.
Outra fraude comum é registrar massivamente muitas empresas no mesmo local. O exemplo mais extremo na Europa encontra-se em Muiden, nos Países Baixos, onde 403 empresas no mesmo endereço. Mas o mais bizarro tem a ver, sem dúvida, com o facto de Existem 22.686 empresas domiciliadas na Pirâmide de Gizé no Egipto ou 61.000 empresas registadas num pequeno centro comercial em Pretória, África do Sul.
“O grande número de empresas registadas pode sugerir uma tentativa de ocultar actividades ilícitas ou complicar as investigações: ao distribuir activos ou transacções entre numerosas entidades, um indivíduo ou grupo pode tornar mais difícil às autoridades rastrear o fluxo de dinheiro”, os autores do estudo explicaram.
Entre os países que têm mais empresas com “bandeiras vermelhas”, o Reino Unido leva o bolo, com quase cinco milhões. Em relação aos alertas relacionados com anomalias financeiras, os Estados Unidos estão em primeiro lugar, com mais de 1,25 milhão. O Panamá é outro país propenso a esta prática, com 47% das empresas da jurisdição apresentando indícios de fraude, número que foi reduzido pela metade após o Investigações dos Panama Papers.
No caso da Espanha, somos o país com concentração de controle societário, segundo o relatório. Ou seja, na maioria das empresas é um pequeno número de administradores que partilham responsabilidades de supervisão.
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Em Xataka | Um editor da Wikipedia passou anos fingindo ser Russian Red. Na verdade, ele era um golpista indiano